Экономическая безопасность предприятия в условиях цифровизации
Тип программы: Тренинг
Продолжительность: 2 дня
- 10-11 декабря 2026 (чт-пт) / Алматы
- 15-16 февраля 2027 (пн-вт) / Алматы
- 17-18 мая 2027 (пн-вт) / Алматы
- 16-17 августа 2027 (пн-вт) / Алматы
- 15-16 ноября 2027 (пн-вт) / Алматы
Расписание: с 10.00 до 17.30
Стоимость:
251400 тенге (без
НДС)
Программа направлена на развитие практических компетенций по выявлению, предупреждению и минимизации экономических угроз предприятия с использованием цифровых инструментов, аналитики данных и автоматизированных контрольных процедур.
Участники изучат методы проверки контрагентов, выявления рисков в закупочной и договорной деятельности, контроля платежей и предотвращения потерь в складских и товарных операциях. Рассмотрят возможности применения Excel, Power BI и искусственного интеллекта для анализа данных, выявления подозрительных операций и проведения корпоративных расследований.
Особое внимание уделяется построению системы цифрового контроля, разработке предупреждающих процедур, анализу отклонений и автоматизации мониторинга экономических рисков.
По итогам обучения участники смогут выявлять потенциальные угрозы, организовывать проверки контрагентов и бизнес-операций, разрабатывать контрольные мероприятия и использовать цифровые инструменты для повышения экономической безопасности предприятия.
В результате обучения Вы
- выявлять экономические риски в цифровых бизнес-процессах
- организовывать проверку контрагентов и документировать результаты
- формировать контрольные процедуры для закупок, платежей и товарных операций
- использовать данные и AI для поиска отклонений и подготовки материалов проверки
- разрабатывать план корпоративного расследования
- предлагать автоматизацию контроля с понятными ответственными и критериями результата
Программа
День 1
Экономические риски и контроль бизнес-процессов
Модуль 1. Экономическая безопасность в цифровой среде
- Основные объекты защиты: денежные средства, имущество, информация и коммерческие интересы
- Экономические риски в закупках, продажах, платежах и управлении запасами
- Изменение рисков при переходе на электронные согласования, дистанционное взаимодействие и автоматическую обработку операций
- Взаимодействие экономической безопасности, финансов, закупок, IT, внутреннего контроля и compliance
- Предупреждающие и выявляющие контрольные процедуры
Типовые ошибки: Контроль только после возникновения ущерба, отсутствие владельцев рисков, перенос бумажных процедур в электронную систему без пересмотра
Практикум: Составить карту экономических рисков предприятия и определить процессы, требующие приоритетного контроля
Модуль 2. Проверка контрагентов с использованием цифровых источников
- Проверка юридического лица, полномочий представителей и платёжных реквизитов
- Изучение структуры собственности и потенциальной аффилированности
- Анализ доступных регистрационных, финансовых, судебных и репутационных сведений
- Проверка достоверности источников, актуальности информации и совпадений наименований
- Признаки несоответствия заявленных возможностей предмету договора
- Подход к углублённой проверке контрагентов с повышенным риском
- Электронное досье и периодическое обновление сведений
- Использование AI для систематизации материалов с проверкой по первоисточникам
Типовые ошибки: Проверка только при заключении первого договора, доверие одному источнику, смешение одноимённых компаний, принятие отсутствия негативной информации за гарантию надёжности
Практикум: Подготовить заключение по учебному контрагенту с разделением подтверждённых фактов, рисков и вопросов для дополнительной проверки
Модуль 3. Экономическая безопасность закупок и договорной работы
- Риски на этапах формирования потребности, выбора поставщика, заключения договора и приёмки
- Признаки завышения стоимости, ограничения конкуренции, дробления закупок и конфликта интересов
- Сравнение цен с учётом характеристик, комплектации, налогов, доставки и условий оплаты
- Проверка сопоставимости коммерческих предложений
- Контроль изменений цены, объёма и условий договора
- Сопоставление заказа, документов поставщика и фактической приёмки
- Цифровой маршрут согласования и разделение полномочий
- Анализ закупочных данных: повторяющиеся победители, отклонения цен, частые дополнительные соглашения
Типовые ошибки: Сравнение несопоставимых предложений, формальный сбор нескольких цен, согласование и приёмка одним лицом, отсутствие контроля изменений после заключения договора
Практикум: Провести ценовой анализ учебной закупки и определить отклонения, требующие проверки
Модуль 4. Защита платежей и расчётов
- Риски подмены реквизитов, фиктивных счетов, повторных и необоснованных платежей
- Проверка основания платежа и соответствия условиям договора
- Подтверждение изменения реквизитов через независимый канал связи
- Разделение полномочий на создание контрагента, изменение реквизитов, согласование и исполнение платежа
- Контроль авансов, возвратов и просроченной задолженности
- Электронные согласования, журналирование изменений и обработка исключений
Типовые ошибки: Оплата по срочному письму без проверки, подтверждение реквизитов в той же переписке, общие учётные записи, возможность единоличного проведения всей операции
Практикум: Разработать контрольную процедуру изменения банковских реквизитов поставщика и согласования платежа
День 2
Аналитика, противодействие потерям и расследования
Модуль 5. Предупреждение потерь в складских и товарных операциях
- Риски при поступлении, хранении, перемещении, отгрузке, возврате и списании имущества
- Сопоставление физических операций и записей в учётной системе
- Контроль ручных корректировок, операций задним числом и отрицательных остатков
- Инвентаризация, расхождения и проверка причин
- Анализ нетипичных возвратов, скидок, списаний и перемещений
- Использование штрихкодов, RFID и интеграции с весовыми и пропускными системами
- Связь операций с документами, пользователями и подтверждающими материалами
Типовые ошибки: Доверие только учётным остаткам, списание расхождений без анализа, отсутствие контроля отменённых операций, оценка всех отклонений как хищения
Практикум: Выявить подозрительные сочетания операций в учебном реестре и составить план проверки
Модуль 6. Аналитика данных и AI в экономической безопасности
- Источники данных: ERP, бухгалтерские и складские системы, закупочные реестры и CRM
- Подготовка данных: идентификаторы, дубли, пропуски, даты и сопоставление справочников
- Контрольные признаки: повторяющиеся счета, необычные суммы, отклонения цен и концентрация операций
- Анализ связей между контрагентами, сотрудниками и операциями на основе доступных сведений
- Применение Excel и Power BI для мониторинга рисков
- Автоматические уведомления и приоритизация операций для проверки
- Использование AI для анализа документов, классификации операций и подготовки аналитических записок
- Проверка расчётов, конфиденциальность и прослеживаемость выводов
Типовые ошибки: Выводы по неполной выгрузке, двойной подсчёт после объединения таблиц, чрезмерное количество уведомлений, принятие аномалии или ответа AI за доказательство нарушения
Практикум: Разработать набор контрольных индикаторов и макет дашборда экономической безопасности
Модуль 7. Корпоративные расследования в цифровой среде
- Основания для проверки, определение предмета и границ расследования
- План проверки: версии, источники информации, ответственные и сроки
- Сохранение документов, журналов изменений и других цифровых материалов
- Работа с информацией в пределах предоставленных полномочий и установленного порядка
- Построение хронологии и сопоставление документов с операциями
- Разделение фактов, объяснений, гипотез и выводов
- Применение AI для систематизации материалов с сохранением ссылок на источники
- Подготовка заключения и мероприятий по устранению причин нарушения
Типовые ошибки: Преждевременные обвинения, изменение исходных файлов, отсутствие фиксации источника и времени получения материалов, игнорирование сведений, не подтверждающих первоначальную версию
Практикум: Составить план проверки по факту возможного завышения закупочных цен и определить необходимые материалы
Модуль 8. Построение цифрового контроля и итоговый кейс
- Матрица «риск → контрольная процедура → данные → ответственный → действие»
- Выбор процессов для пилотной автоматизации
- Проверка качества контрольных правил и обработка ложных срабатываний
- Показатели результата: охват операций, сроки проверки, повторяемость нарушений и устранение причин
- Оценка затрат на внедрение и сопровождение
Типовые ошибки: Автоматизация без ответственного за проверку, измерение эффективности только суммой предполагаемого ущерба, отсутствие пересмотра правил
Итоговый кейс: в компании выросли закупочные цены, увеличились авансы и участились складские расхождения. На основе учебных данных слушателям необходимо выделить приоритетные риски, сформировать гипотезы, определить дополнительные проверки и предложить цифровые контрольные процедуры
Тренер
