Организация работы подразделений безопасности по противодействию корпоративному мошенничеству

Продолжительность: 2 дня

Расписание: с 10:00 до 17:30

Стоимость: 251400 тенге (без НДС)

В результате обучения Вы

Программа

День 1

Противодействие корпоративному мошенничеству, как комплекс организационных, правовых, оперативных мер и технических средств, направленных на обеспечение экономической безопасности предприятия

• Понятие мошенничества, закрепленное в законодательстве Республики Казахстан
• Предусмотренная казахстанским законодательством ответственность за совершение мошеннических действий
• Отличие мошенничества от иных преступлений против собственности
• Действующие на казахстанских предприятиях модели противодействия мошенничеству (сравнительный анализ), роль подразделений безопасности
• Виды и типы корпоративного мошенничества
• Определение возможных сценариев мошенничества на предприятии
• Ключевые бизнес-процессы и наиболее типичные схемы совершения мошенничества
• Организация в компании системы внутреннего контроля
• Организационные и контрольные меры по предупреждению корпоративного мошенничества
• Кадровые меры по предупреждению корпоративного мошенничества (проверка при приеме сотрудников, формирование корпоративной культуры, мотивация персонала и т.д.)
• Порядок обязательных действий при формировании в компании системы противодействия мошенничеству
• Привлекаемые силы и средства для системы противодействия мошенничеству
• Матрица коммуникаций задействованных подразделений, в рамках системы противодействия мошенничеству
• Критерии успеха и показатели эффективности системы противодействия мошенничеству
• Необходимость систематизации и сбора информации по фактам мошенничества в компании и на других предприятиях отрасли, в целях определения наиболее эффективного механизма противодействия корпоративному мошенничеству

День 2

Специфика проведения внутренних проверок и расследований по фактам корпоративного мошенничества

• Основания для начала внутрикорпоративного расследования, его формализация решением первых лиц бизнеса
• Планирование и подготовка проведения внутрикорпоративного расследования по фактам мошенничества или коррупционных проявлений
• Процедура проведения внутрикорпоративных расследований при выявлении факта мошенничества
• Процессуальные действия сотрудников подразделения безопасности, направленные на сбор легитимных доказательств мошенничества
• Порядок взаимодействия подразделения корпоративной безопасности с другими подразделениями компании при проведении внутренних расследований
• Требования к документированию проводимых внутренних проверок и расследований
• Привлечение правоохранительных органов к расследованию: преимущества, недостатки и риски для бизнеса
• Расчет и механизмы возмещения нанесенного компании ущерба по результатам проведения расследования
• Порядок действий в случае несогласия установленных виновных лиц с результатами внутреннего расследования, в части определения суммы и возмещения нанесенного компании ущерба